北汽福田21日正式發(fā)布公告 解聘董海洋

    從北汽福田離職的董海洋日前被傳出加盟北汽，并將參與籌建北汽股份，為北汽的整體上市鋪路。而在21日，北汽福田方面也就董海洋離職發(fā)布了正式的公告。

 

據(jù)公告稱，董海洋因個人原因離職，其離職申請已經(jīng)獲得董事會的全票通過。也就是說，其辭去北汽福田汽車股份有限公司副總經(jīng)理職務(wù)正式生效。

 

《關(guān)于解聘董海洋同志副總經(jīng)理職務(wù)的議案》：

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

 

本公司分別于2010年6月30日、7月13日和7月15日，以電子郵件、傳真和專人送達(dá)的方式，向全體董事發(fā)出了《關(guān)于選舉董事會各專門委員會委員的議案》、《關(guān)于設(shè)立諸城福田汽車科技開發(fā)有限公司的議案》和《關(guān)于解聘董海洋同志副總經(jīng)理職務(wù)的議案》。

 

會議的召開符合《公司法》和本公司章程的規(guī)定。

 

一、《關(guān)于選舉董事會各專門委員會委員的議案》

 

本公司共有董事15名，截止2010年7月21日，共收到有效表決票15張。董事會以15票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于選舉董事會各專門委員會委員的議案》，決議如下：

 

（一）關(guān)于選舉投資管理委員會成員：

 

選舉徐和誼董事、韓永貴董事、王金玉董事、錢凱董事、張夕勇董事、劉毅男董事、劉寧華獨立董事、包曉晨獨立董事為投資管理委員會委員。

 

（二）關(guān)于選舉薪酬與考核委員會成員：

 

選舉王明富獨立董事、劉寧華獨立董事、包曉晨獨立董事、劉洪躍獨立董事、張夕勇董事、徐振平董事、尚元賢董事為薪酬與考核委員會委員。

 

（三）關(guān)于選舉審計／內(nèi)控委員會成員：

 

選舉劉洪躍獨立董事、王明富獨立董事、包曉晨獨立董事、張夕勇董事、尚元賢董事為審計／內(nèi)控委員會委員。

 

（四）關(guān)于選舉提名委員會成員：

 

選舉包敘定獨立董事、劉寧華獨立董事、劉洪躍獨立董事、韓永貴董事、張夕勇董事為提名委員會委員。

 

二、《關(guān)于設(shè)立諸城福田汽車科技開發(fā)有限公司的議案》

 

本公司共有董事15名，截止2010年7月21日，共收到有效表決票15張。董事會以15票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于設(shè)立諸城福田汽車科技開發(fā)有限公司的議案》，決議如下：

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（一）設(shè)立“諸城福田汽車科技開發(fā)有限公司”：

 

1、公司名稱：諸城福田汽車科技開發(fā)有限公司（具體以工商核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)）

 

2、住所：山東諸城（具體以工商注冊為準(zhǔn)）

 

3、公司類型：一人有限責(zé)任公司

 

4、注冊資本：人民幣5000萬元

 

5、經(jīng)營范圍：銷售、進(jìn)出口汽車（不含小轎車）及零部件；技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢等（具體以工商注冊為準(zhǔn)）

 

（二）授權(quán)諸城福田汽車科技開發(fā)有限公司無償使用“福田”字號；

 

（三）待處理完遺留問題后，注銷原“諸城福田汽車科技有限公司”；

 

（四）授權(quán)經(jīng)理部門辦理相關(guān)事宜。

 

三、《關(guān)于解聘董海洋同志副總經(jīng)理職務(wù)的議案》

 

董海洋同志因個人原因申請辭去北汽福田汽車股份有限公司副總經(jīng)理職務(wù)。

 

公司五位獨立董事包敘定先生、劉寧華先生、王明富先生、包曉晨先生和劉洪躍先生對該議案發(fā)表了獨立意見，認(rèn)為解聘副總經(jīng)理程序合法合規(guī)，同意該議案。

 

本公司共有董事15名，截止2010年7月21日，共收到有效表決票15張。董事會以15票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于解聘董海洋同志副總經(jīng)理職務(wù)的議案》，決議如下：

 

解聘董海洋同志的北汽福田汽車股份有限公司副總經(jīng)理職務(wù)。

 

特此公告。

北汽福田汽車股份有限公司

董事會

二〇一〇年七月二十一日