濰柴動(dòng)力09年第五次臨時(shí)董事會(huì)決議公告
濰柴動(dòng)力股份有限公司
2009年第五次臨時(shí)董事會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
濰柴動(dòng)力股份有限公司（下稱“濰柴動(dòng)力”或“公司”）2009年第五次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議通知于2009年11月6日以專人送達(dá)、傳真等方式發(fā)出，會(huì)議于2009年11月9日以通訊表決方式召開。
應(yīng)出席會(huì)議董事18人，共收回有效表決票18票，即實(shí)際出席會(huì)議董事18人，參會(huì)人數(shù)超過公司董事會(huì)成員半數(shù)，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議召開及程序合法有效。會(huì)議合法有效審議及批準(zhǔn)了如下議案：
議案一: 審議及批準(zhǔn)關(guān)于簽訂濰柴控股集團(tuán)有限公司向?yàn)H柴動(dòng)力（濰坊）鑄鍛有限公司出租資產(chǎn)及土地關(guān)聯(lián)交易補(bǔ)充協(xié)議的議案
該項(xiàng)議案中，關(guān)聯(lián)董事譚旭光先生、張伏生女士回避表決。
本議案實(shí)際投票人數(shù)16人，其中16票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，決議通過本議案。
議案二：審議及批準(zhǔn)關(guān)于簽訂重慶濰柴發(fā)動(dòng)機(jī)廠向?yàn)H柴動(dòng)力出租重慶物業(yè)關(guān)聯(lián)交易補(bǔ)充協(xié)議的議案
該項(xiàng)議案中，關(guān)聯(lián)董事譚旭光先生、張伏生女士回避表決。
本議案實(shí)際投票人數(shù)16人，其中16票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，決議通過本議案。
議案三：審議及批準(zhǔn)關(guān)于修訂濰柴動(dòng)力及其附屬公司向?yàn)H柴重機(jī)股份有限公司供應(yīng)柴油機(jī)零部件毛坯、柴油機(jī)零部件、備件及相關(guān)產(chǎn)品以及提供勞務(wù)服務(wù)關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案
該項(xiàng)議案中，關(guān)聯(lián)董事譚旭光先生、張伏生女士、劉會(huì)勝先生、陳學(xué)儉先生、劉征先生回避表決。
本議案實(shí)際投票人數(shù)13人，其中13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，決議通過本議案。
議案四：審議及批準(zhǔn)關(guān)于修訂濰柴動(dòng)力及其附屬公司向?yàn)H坊濰柴培新氣體發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司供應(yīng)柴油機(jī)及相關(guān)零部件關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案
該項(xiàng)議案中，關(guān)聯(lián)董事楊世杭先生、張泉先生回避表決。
本議案實(shí)際投票人數(shù)16人，其中16票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，決議通過本議案。
議案五：審議及批準(zhǔn)關(guān)于修訂濰柴動(dòng)力及其附屬公司向?yàn)H坊濰柴培新氣體發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司采購氣體機(jī)及相關(guān)產(chǎn)品關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案
該項(xiàng)議案中，關(guān)聯(lián)董事楊世杭先生、張泉先生回避表決。
本議案實(shí)際投票人數(shù)16人，其中16票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，決議通過本議案。
議案六：審議及批準(zhǔn)關(guān)于修訂陜西法士特齒輪有限責(zé)任公司向陜西法士特汽車傳動(dòng)集團(tuán)有限責(zé)任公司銷售傳動(dòng)零部件及相關(guān)產(chǎn)品關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案
本議案實(shí)際投票人數(shù)18人，其中18票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，決議通過本議案，并同意將該議案提交2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議及批準(zhǔn)。
議案七：審議及批準(zhǔn)關(guān)于修訂陜西法士特齒輪有限責(zé)任公司向陜西法士特汽車傳動(dòng)集團(tuán)有限責(zé)任公司采購傳動(dòng)零部件及相關(guān)產(chǎn)品關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案
本議案實(shí)際投票人數(shù)18人，其中18票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，決議通過本議案，并同意將該議案提交2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議及批準(zhǔn)。
議案八：審議及批準(zhǔn)關(guān)于修訂陜西法士特汽車傳動(dòng)集團(tuán)有限責(zé)任公司向陜西法士特齒輪有限責(zé)任公司提供綜合服務(wù)關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案
本議案實(shí)際投票人數(shù)18人，其中18票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，決議通過本議案。
議案九：審議及批準(zhǔn)關(guān)于修訂陜西法士特汽車傳動(dòng)集團(tuán)有限責(zé)任公司向陜西法士特齒輪有限責(zé)任公司出租土地及資產(chǎn)關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案
本議案實(shí)際投票人數(shù)18人，其中18票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，決議通過本議案。
議案十：審議及批準(zhǔn)關(guān)于濰柴動(dòng)力向北汽福田汽車(19.95,-0.17,-0.84%)股份有限公司銷售發(fā)動(dòng)機(jī)日常關(guān)聯(lián)交易的議案
該項(xiàng)議案中，關(guān)聯(lián)董事譚旭光先生回避表決。
本議案實(shí)際投票人數(shù)17人，其中17票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，決議通過本議案，并同意將該議案提交2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議及批準(zhǔn)。
以上關(guān)聯(lián)交易議案由董事會(huì)逐項(xiàng)審議通過，關(guān)聯(lián)董事在相關(guān)議案表決時(shí)回避表決。具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)《關(guān)于深圳證券交易所股票上市規(guī)則下日常持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易公告》。
十一、審議及批準(zhǔn)關(guān)于召開公司2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案
公司將在山東省濰坊市民生東街26號(hào)公司會(huì)議室召開2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。鑒于香港聯(lián)交所尚須事先審核公司及子公司日常持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易事宜的股東通函、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問意見及股東大會(huì)通知等相關(guān)文件內(nèi)容，因此關(guān)于召開2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的具體時(shí)間，將根據(jù)香港聯(lián)交所的審核時(shí)間情況，另行發(fā)出會(huì)議通知。
公司2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì)將審議如下議題：
1、審議及批準(zhǔn)關(guān)于修訂陜西法士特齒輪有限責(zé)任公司向陜西法士特汽車傳動(dòng)集團(tuán)有限責(zé)任公司銷售傳動(dòng)零部件及相關(guān)產(chǎn)品關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案
2、審議及批準(zhǔn)關(guān)于修訂陜西法士特齒輪有限責(zé)任公司向陜西法士特汽車傳動(dòng)集團(tuán)有限責(zé)任公司采購傳動(dòng)零部件及相關(guān)產(chǎn)品關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案
3、審議及批準(zhǔn)關(guān)于濰柴動(dòng)力向北汽福田汽車股份有限公司銷售發(fā)動(dòng)機(jī)日常關(guān)聯(lián)交易的議案
本議案實(shí)際投票人數(shù)18人，其中18票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，決議通過本議案。
特此公告。
濰柴動(dòng)力股份有限公司董事會(huì)
二〇〇九年十一月九日
