重汽濟南卡車第一次臨時股東大會決議公告
本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
重要提示：本次股東大會沒有新增、變更議案事項，未出現(xiàn)否決議案。
一、會議召開的情況：
1、召開時間：2009年9月16日
2、召開地點：公司本部第一會議室
3、召開方式：現(xiàn)場會議
4、召集人：公司董事會
5、主持人：公司董事長王浩濤先生、副董事長王光西先生因公出差，經(jīng)公司半數(shù)以上董事共同推舉，本次會議由公司董事、總經(jīng)理嚴文俊先生主持
6、會議召集、召開的方式和程序均符合《中華人民共和國公司法》、《股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。
二、會議出席情況：
參加會議的股東以及股東代表共計18人,代表有表決權(quán)股份300,305,182股，占公司股本總數(shù)的71.60 %。
三、提案審議和表決情況：
會議以記名投票方式進行表決，形成如下決議：
1、審議并通過《公司2009年度與中國重汽財務(wù)有限公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》；
本議案屬關(guān)聯(lián)事項，關(guān)聯(lián)股東中國重汽（香港）有限公司對此進行了回避。
表決結(jié)果為：同意票32,812,603股，反對票0股,棄權(quán)票0股?？傆嬐馄闭汲鱿瘯h股東有表決權(quán)股份數(shù)的100%。
2、審議并通過《關(guān)于選舉云清田先生為公司第四屆董事會董事的議案》。 根據(jù)《中國重汽集團濟南卡車股份有限公司章程》和《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司第四屆董事會2009年第二次臨時會議推薦，選舉云清田先生為公司第四屆董事會董事。董事會認為云清田先生符合公司董事的任職標準，不存在《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情形。（云清田先生個人簡歷詳見2009年8月25日刊登于《中國證券報》、《證券時報》的公司第2009-31號公告）
表決結(jié)果為：同意票300,305,182股，反對票0股,棄權(quán)票0股?？傆嬐馄闭汲鱿瘯h股東有表決權(quán)股份數(shù)的100%。
四、律師出具的法律意見書結(jié)論意見
1. 律師事務(wù)所名稱：北京德恒律師事務(wù)所
2. 律師姓名：李廣新、張彥博
3. 結(jié)論性意見：
公司本次股東大會召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格及表決程序、表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，合法有效。
特此公告。
中國重汽集團濟南卡車股份有限公司
董 事 會
二○○九年九月十七日
