05月24日，中國重汽（03808）發(fā)布公告。公告顯示，中國重汽（香港）將于2024年6月28日（星期五）舉行股東週年大會，屆時(shí)將重選退任董事。
A. 重選退任董事劉正濤先生為執(zhí)行董事；
B. 重選退任董事李霞女士為執(zhí)行董事；
C. 重選退任董事程廣旭先生為非執(zhí)行董事；
D. 重選退任董事王登峰博士為獨(dú)立非執(zhí)行董事；
E. 重選退任董事趙航先生為獨(dú)立非執(zhí)行董事；
F. 重選退任董事呂守升先生為獨(dú)立非執(zhí)行董事；
G. 重選退任董事張忠先生為獨(dú)立非執(zhí)行董事；
H. 重選退任董事劉霄侖博士為獨(dú)立非執(zhí)行董事；及
I. 授權(quán)董事會釐定董事薪酬。
建議重選退任董事
于最后實(shí)際可行日期，執(zhí)行董事為王志堅(jiān)先生、王琛先生、劉正濤先生、劉偉先生、張偉先生、李霞女士、Richard von Braunschweig先生；非執(zhí)行董事為程廣旭先生、Alexander Albertus Gerhardus Vlaskamp先生、Karsten Oellers先生、Mats Lennart Harborn先生；及獨(dú)立非執(zhí)行董事為王登峰博士、趙航先生、梁青先生、呂守升先生、張忠先生及劉霄侖博士。
董事退任及重選
根據(jù)章程細(xì)則第82條，任何為填補(bǔ)空缺或增加董事人數(shù)而獲董事會委任的董事的任期僅至本公司下一屆股東週年大會，但屆時(shí)有資格再獲委任。根據(jù)章程細(xì)則第 83(1)條，在本公司每屆股東週年大會上，現(xiàn)任三分之一的董事（倘人數(shù)并非三(3)的倍數(shù)，則以最接近但不少于三分之一的人數(shù)為準(zhǔn)）須輪值告退，惟每名董事須至少每三年輪值告退一次。
茲提述本公司日期為2024年3月11日及2024年5月13日分別有關(guān)委任劉霄侖博士為獨(dú)立非執(zhí)行董事、劉正濤先生為執(zhí)行董事和程廣旭先生為非執(zhí)行董事的公告。根據(jù)章程細(xì)則，劉霄侖博士、劉正濤先生及程廣旭先生應(yīng)于股東週年大會上退任并符合資格膺選連任。此外，李霞女士、王登峰博士、趙航先生、呂守升先生及張忠先生應(yīng)于股東週年大會上輪值告退，且符合資格及愿意膺選連任。有關(guān)建議于股東週年大會重選的退任董事的履歷及一些其他資料詳情載于本通函附錄一。
提名委員會已審閱及評估退任董事之委任。董事會因應(yīng)提名委員會的推薦建議，認(rèn)為劉正濤先生、李霞女士、程廣旭先生、王登峰博士、趙航先生、呂守升先生、張忠先生及劉霄侖博士能夠繼續(xù)按要求履行彼等之職務(wù)，且王登峰博士、趙航先生、呂守升先生、張忠先生及劉霄侖博士符合上市規(guī)則第3.13條所載的獨(dú)立性指引。因此，董事會已建議全體退任董事于股東週年大會上重選連任董事。作為良好之企業(yè)管治常規(guī)，各退任董事均于相關(guān)提名委員會及董事會會議上就于股東週年大會上之股東推薦彼等重選連任之建議放棄投票。
于股東週年大會上重選獨(dú)立非執(zhí)行董事的提名程序
在物色合適的董事候選人并向董事會提出建議時(shí)，提名委員會考慮一系列多元化觀點(diǎn)，參考本集團(tuán)的業(yè)務(wù)模式和特定需求，包括但不限于性別、年齡、種族、語言、文化背景、教育背景、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)經(jīng)驗(yàn)。提名委員會認(rèn)為王登峰博士、趙航先生、呂守升先生、張忠先生及劉霄侖博士各自能為董事會帶來個(gè)人觀點(diǎn)、技能及經(jīng)驗(yàn)，詳情于本通函附錄一其履歷中進(jìn)一步載述。經(jīng)考慮董事會的組成及現(xiàn)有技能組合，特別是退任獨(dú)立非執(zhí)行董事的資歷、技能、經(jīng)驗(yàn)、時(shí)間投入及貢獻(xiàn)，并參考本公司董事會的多元化政策及提名程序的提名原則及標(biāo)準(zhǔn)，提名委員會認(rèn)為王登峰博士、趙航先生、呂守升先生、張忠先生及劉霄侖博士各自可使董事會更多元化。根據(jù)王登峰博士、趙航先生、呂守升先生及張忠先生各自的年度獨(dú)立性確認(rèn)函及劉霄侖博士日期為 2024年3月10日獨(dú)立性確認(rèn)函，提名委員會認(rèn)為彼繼續(xù)符合上巿規(guī)則第3.13條有關(guān)獨(dú)立性之要求。
除本通函（包含附錄一）所披露者外，于最后實(shí)際可行日期，就董事會所深知及確信，董事確認(rèn)：
(a) 劉正濤先生、李霞女士、程廣旭先生、王登峰博士、趙航先生、呂守升先生、張忠先生及劉霄侖博士概無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何其他關(guān)係；
(b) 劉正濤先生、李霞女士、程廣旭先生、王登峰博士、趙航先生、呂守升先生、張忠先生及劉霄侖博士于本公司或其任何相聯(lián)法團(tuán)的股份、相關(guān)股份或債券中并無擁有其他權(quán)益或淡倉（定義見證券及期貨條例第XV部）；
(c) 劉正濤先生、李霞女士、程廣旭先生、王登峰博士、趙航先生、呂守升先生、張忠先生及劉霄侖博士于本公司或本集團(tuán)其他成員公司無擔(dān)任任何其他主要職位，且過去三年內(nèi)概無于其證券于香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔(dān)任其他董事職位；
(d) 概無任何其他資料須根據(jù)上市規(guī)則第13.51(2)條(h)至(v)段所載的任何規(guī)定予以披露；及
(e) 王登峰博士、趙航先生、呂守升先生、張忠先生及劉霄侖博士各自確認(rèn)：
(i) 符合就上市規(guī)則第 3.13(1) 至 (8)條所述的各項(xiàng)因素有關(guān)的獨(dú)立性；
(ii) 其在本公司或其附屬公司的業(yè)務(wù)中不存在任何過去或現(xiàn)在的財(cái)務(wù)或其他利益，或與本公司的任何核心關(guān)連人士沒有任何聯(lián)繫；和
(iii) 不存在其他可能影響其獨(dú)立性的因素；
(f) 本公司并不知悉有任何其他有關(guān)上述退任董事之事宜須知會股東及聯(lián)交所。
附錄一 建議重選的退任董事履歷詳情
下文載列于股東週年大會上建議重選的退任董事履歷及一些其他資料詳情。
劉正濤先生，1970年10月出生，自2024年5月13日起擔(dān)任執(zhí)行董事。劉先生擁有大學(xué)學(xué)歷，工程師。劉先生現(xiàn)任中國重汽黨委副書記、常務(wù)副總經(jīng)理及安全總監(jiān)，以及中國重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司董事等職務(wù)。彼曾任中國重汽黨委委員、副總經(jīng)理及採購總監(jiān)等職務(wù)。彼曾自2020年3月9日至2022年12月5日擔(dān)任本公司執(zhí)行董事，并曾自 2020年6月15日至2022年12月5日擔(dān)任本公司總裁。
劉先生已與本公司訂立服務(wù)協(xié)議，自 2024年5月13日起為期三年。彼每年收取薪金約人民幣672,400元，且須根據(jù)章程細(xì)則輪值退任及膺選連任。劉先生的薪酬由董事會于考慮薪酬委員會經(jīng)參考全體執(zhí)行董事的薪酬及劉先生的職責(zé)及責(zé)任而作出的推薦意見后釐定。
李霞女士，1980年1月出生，自2021年5月11日起擔(dān)任執(zhí)行董事及本集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)。李女士擁有工商管理碩士學(xué)位，正高級會計(jì)師。李女士現(xiàn)任中國重汽副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。李女士歷任濰柴動力財(cái)務(wù)部部長及財(cái)務(wù)副總監(jiān)、濰柴重機(jī)股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)兼財(cái)務(wù)部部長、揚(yáng)州亞星客車股份有限公司董事等職務(wù)。
李女士已與本公司訂立服務(wù)協(xié)議，自 2024年5月11日起為期三年。彼每年收取薪金約人民幣672,400元，且須根據(jù)章程細(xì)則輪值退任及膺選連任。李女士的薪酬由董事會于考慮薪酬委員會經(jīng)參考全體執(zhí)行董事的薪酬及李女士的職責(zé)及責(zé)任而作出的推薦意見后釐定。截至2023年12月31日止年度，彼合共收取的薪酬為約人民幣2,009,000元。
程廣旭先生，1972年10月出生，自2024年5月13日起擔(dān)任非執(zhí)行董事。程先生擁有工學(xué)學(xué)士學(xué)位，為高級工程師。程先生現(xiàn)任濰柴動力副總經(jīng)理、品牌與市場管理部部長及大客戶部總經(jīng)理等職務(wù)。彼曾任揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司副總工程師、營銷部副總經(jīng)理，濰柴動力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司總經(jīng)理助理，濰柴動力卡車動力銷售公司總經(jīng)理，濰柴動力總裁助理、副總裁等職務(wù)。
程先生已與本公司訂立委任函件，自 2024年5月13日起為期三年。彼每年收取薪金約人民幣200,000元，且須根據(jù)章程細(xì)則輪值退任及膺選連任。程先生的薪酬由董事會于考慮薪酬委員會經(jīng)參考全體非執(zhí)行董事的薪酬及程先生的職責(zé)及責(zé)任而作出的推薦意見后釐定。程先生于本公司的相聯(lián)法團(tuán)（定義見證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部）濰柴動力股本中持有于深圳證券交易所上市的600,000股普通股。
王登峰博士，1963年3月出生，自2016年3月9日起擔(dān)任獨(dú)立非執(zhí)行董事?，F(xiàn)為中國吉林大學(xué)汽車工程學(xué)院汽車系教授及博士生導(dǎo)師。王博士亦為中國汽車輕量化技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟專家委員會主任、中國汽車工程學(xué)會會士、中國汽車工程學(xué)會常務(wù)理事。王博士在中國吉林工業(yè)大學(xué)攻讀工學(xué)學(xué)士、碩士及博士學(xué)位。歷任吉林工業(yè)大學(xué)講師、汽車拖拉機(jī)系教授、系主任、吉林大學(xué)汽車工程學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師及副院長等職務(wù)。王博士主持多項(xiàng)國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃、科技支撐計(jì)劃、國家高技術(shù)研究發(fā)展計(jì)劃“863”課題和國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目。王博士曾獲中國教育部授予的“全國優(yōu)秀教師”稱號、2016年度中國汽車工業(yè)科學(xué)技術(shù)一等獎(jiǎng)及中國汽車產(chǎn)業(yè)紀(jì)念改革開放40周年“杰出人物”獎(jiǎng)等榮譽(yù)。
王博士已與本公司訂立委任函件，自 2022年3月9日起為期三年。彼每年收取薪金約人民幣200,000元（于2023年7月1日前：人民幣180,000元），且須根據(jù)章程細(xì)則輪值退任及膺選連任。王博士的薪酬由董事會于考慮薪酬委員會經(jīng)參考全體獨(dú)立非執(zhí)行董事的薪酬及王博士的職責(zé)及責(zé)任而作出的推薦意見后釐定。截至2023年12月31日止年度，彼合共收取的薪酬為約人民幣190,000元。
趙航先生，1955年7月出生，自2016年4月11日起擔(dān)任獨(dú)立非執(zhí)行董事。趙先生為研究員級高級工程師，擁有吉林工業(yè)大學(xué)工程學(xué)工學(xué)學(xué)士、中歐國際工商學(xué)院高層管理人員工商管理碩士學(xué)位。趙先生曾任中國武漢理工大學(xué)的博士生導(dǎo)師，及中國同濟(jì)大學(xué)、中國吉林大學(xué)、中國江蘇大學(xué)及中國重慶交通大學(xué)（前稱為重慶交通學(xué)院）的指導(dǎo)教師及兼職教授。此外，趙先生還曾任全國汽車標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會副主任委員兼秘書長、中國汽車工程學(xué)會副理事長、中國汽車工業(yè)協(xié)會副會長等職務(wù)。趙先生亦曾任中國人民解放軍運(yùn)輸工程學(xué)院教員、中國汽車技術(shù)研究中心副主任及主任等職務(wù)。趙先生還在多家公司任職，曾任中國一汽股份有限公司（一間非上市公司）董事、浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司董事、賽晶科技集團(tuán)有限公司的獨(dú)立非執(zhí)行董事、上海保隆汽車科技股份有限公司的獨(dú)立董事、遼寧曙光汽車集團(tuán)股份有限公司的獨(dú)立董事。另外，趙先生目前還任中發(fā)聯(lián)投資有限公司（一間非上市公司）董事長、海南鈞達(dá)汽車飾件股份有限公司的獨(dú)立董事。另外，趙先生曾獲“2004年中國汽車工業(yè)優(yōu)秀科技人才獎(jiǎng)”。
趙先生已與本公司訂立委任函件，自 2022年4月11日起為期三年。彼每年收取薪金約人民幣200,000元（于2023年7月1日前：人民幣180,000元），且須根據(jù)章程細(xì)則輪值退任及膺選連任。趙先生的薪酬由董事會于考慮薪酬委員會經(jīng)參考全體獨(dú)立非執(zhí)行董事的薪酬及趙先生的職責(zé)及責(zé)任而作出的推薦意見后釐定。截至2023年12月31日止年度，彼合共收取的薪酬為約人民幣190,000元。
呂守升先生，1971年5月出生，自2019年5月16日起擔(dān)任獨(dú)立非執(zhí)行董事。呂先生擁有美國伊利諾伊大學(xué)工商管理碩士學(xué)位。呂先生在戰(zhàn)略管理、組織變革、人力資源管理方面擁有豐富經(jīng)驗(yàn)。曾任美國博士倫公司(Bausch & Lomb)人力資源經(jīng)理、美國顧問公司HayGroup（中國區(qū)）諮詢總監(jiān)兼全國能力總監(jiān)、金山軟件有限公司高級副總裁及執(zhí)行委員會成員、濰柴控股副總經(jīng)理、亞信科技控股有限公司高級副總裁兼首席人力官(CHO)、京東集團(tuán)股份有限公司副總裁等職務(wù)?，F(xiàn)任高潛諮詢公司合伙人、中外企業(yè)人力資源協(xié)會(HRA)名譽(yù)會長。呂先生現(xiàn)時(shí)亦同時(shí)擔(dān)任國家科技部專家?guī)斐蓡T以及中國北京大學(xué)國家發(fā)展研究院工商管理職業(yè)導(dǎo)師等社會角色。
呂先生已與本公司訂立委任函件，自 2022年5月16日起為期三年。彼每年收取薪金約人民幣200,000元（于2023年7月1日前：人民幣180,000元），且須根據(jù)章程細(xì)則輪值退任及膺選連任。呂先生的薪酬由董事會于考慮薪酬委員會經(jīng)參考全體獨(dú)立非執(zhí)行董事的薪酬及呂先生的職責(zé)及責(zé)任而作出的推薦意見后釐定。截至2023年12月31日止年度，彼合共收取的薪酬為約人民幣190,000元。
張忠先生，1968年11月出生，自2021年9月23日起擔(dān)任獨(dú)立非執(zhí)行董事。張先生為一名律師，現(xiàn)任北京市中倫律師事務(wù)所的合伙人。張先生擁有中國人民大學(xué)法學(xué)學(xué)士及法學(xué)碩士學(xué)位。張先生目前任協(xié)合新能源集團(tuán)有限公司獨(dú)立非執(zhí)行董事、中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司獨(dú)立董事。
張先生已與本公司訂立委任函件，自 2021年9月23日起為期三年。彼每年收取薪金約人民幣200,000元（于2023年7月1日前：人民幣180,000元），且須根據(jù)章程細(xì)則輪值退任及膺選連任。張先生的薪酬由董事會于考慮薪酬委員會經(jīng)參考全體獨(dú)立非執(zhí)行董事的薪酬及張先生的職責(zé)及責(zé)任而作出的推薦意見后釐定。截至2023年12月31日止年度，彼合共收取的薪酬為約人民幣190,000元。
劉霄侖博士，1972年3月出生，自2024年3月12日起擔(dān)任獨(dú)立非執(zhí)行董事。劉博士擁有企業(yè)管理學(xué)（公司治理方向）博士學(xué)位，為中國注冊會計(jì)師（非執(zhí)業(yè)），現(xiàn)任北京國家會計(jì)學(xué)院教師、副教授、風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)控項(xiàng)目責(zé)任教授。劉博士曾任安達(dá)信 · 華強(qiáng)會計(jì)師事務(wù)所資深審計(jì)師、普華國際會計(jì)公司（現(xiàn)稱羅兵咸永道會計(jì)師事務(wù)所）北京辦事處高級審計(jì)員。還曾任北京千方科技股份有限公司獨(dú)立董事、廣東海印集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事、盈康生命科技股份有限公司獨(dú)立董事。劉博士目前擔(dān)任恒生電子股份有限公司獨(dú)立董事、江蘇碩世生物科技股份有限公司獨(dú)立董事。
劉博士已與本公司訂立委任函件，自 2024年3月12日起為期三年。彼每年收取薪金約人民幣200,000元，且須根據(jù)章程細(xì)則輪值退任及膺選連任。劉博士的薪酬由董事會于考慮薪酬委員會經(jīng)參考全體獨(dú)立非執(zhí)行董事的薪酬及劉博士的職責(zé)及責(zé)任而作出的推薦意見后釐定。
