05月13日，中國(guó)重汽（03808）發(fā)布董事變動(dòng)及董事委員會(huì)組成變動(dòng)公告。
自2024年5月13日開始，中國(guó)重汽（香港）有限公司董事會(huì)（“董事會(huì)”）成員載列如下 :
執(zhí)行董事：
王志堅(jiān)先生（董事長(zhǎng)）
王琛先生（總裁）
劉正濤先生
劉偉先生
張偉先生
李霞女士
Richard von Braunschweig 先生
非執(zhí)行董事：
程廣旭先生
Alexander Albertus Gerhardus Vlaskamp 先生
Karsten Oellers 先生
Mats Lennart Harborn 先生
獨(dú)立非執(zhí)行董事：
王登峰博士
趙航先生
梁青先生
呂守升先生
張忠先生
劉霄侖博士
以下各項(xiàng)自2024年5月13日起生效：
(i) 趙紅女士已辭任執(zhí)行董事及執(zhí)行委員會(huì)成員職務(wù)；
(ii) 孫少軍先生已辭任非執(zhí)行董事、薪酬委員會(huì)成員及提名委員會(huì)成員職務(wù)；
(iii) 劉正濤先生已獲委任為執(zhí)行董事及執(zhí)行委員會(huì)成員；及
(iv) 程廣旭先生已獲委任為非執(zhí)行董事、薪酬委員會(huì)成員及提名委員會(huì)成員。
I. 董事及相關(guān)董事委員會(huì)成員辭任
執(zhí)行董事及執(zhí)行委員會(huì)成員辭任
中國(guó)重汽（香港）有限公司（“本公司”，連同其附屬公司，“本集團(tuán)”）董事（“董事”）會(huì)（“董事會(huì)”）宣佈，趙紅女士（“趙女士”）因工作安排變動(dòng)已辭任執(zhí)行董事及本公司執(zhí)行委員會(huì)（“執(zhí)行委員會(huì)”）成員職務(wù)，自2024年5月13日起生效。
趙女士已確認(rèn)彼與董事會(huì)之間概無(wú)意見(jiàn)分歧，且并無(wú)有關(guān)此辭任之事宜須提呈本公司股東（“股東”）垂注。
非執(zhí)行董事、薪酬委員會(huì)成員及提名委員會(huì)成員辭任
董事會(huì)宣佈，孫少軍先生（“孫先生”）因工作安排變動(dòng)已辭任非執(zhí)行董事、本公司薪酬委員會(huì)（“薪酬委員會(huì)”）成員及提名委員會(huì)（“提名委員會(huì)”）成員職務(wù)，自2024年5月13日起生效。
孫先生已確認(rèn)彼與董事會(huì)之間概無(wú)意見(jiàn)分歧，且并無(wú)有關(guān)此辭任之事宜須提呈股東垂注。
II. 委任董事及相關(guān)董事委員會(huì)成員
委任執(zhí)行董事及執(zhí)行委員會(huì)成員
董事會(huì)欣然宣佈，劉正濤先生（“劉先生”）已獲委任為執(zhí)行董事及執(zhí)行委員會(huì)成員，自2024年5月13日起生效。
劉先生簡(jiǎn)歷詳情如下：
劉正濤先生，53歲，擁有大學(xué)學(xué)歷，工程師。劉先生現(xiàn)任中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司（“中國(guó)重汽”）黨委副書記、常務(wù)副總經(jīng)理及安全總監(jiān)，以及中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司董事等職務(wù)。彼曾任中國(guó)重汽黨委委員、副總經(jīng)理及採(cǎi)購(gòu)總監(jiān)等職務(wù)。彼曾自2020年3月9日至2022年12月5日擔(dān)任本公司執(zhí)行董事，并曾自2020年6月15日至2022年12月5日擔(dān)任本公司總裁。
劉先生已與本公司訂立服務(wù)協(xié)議，固定期限為期三年，將收取每年酬金約人民幣672,400元，惟須根據(jù)本公司組織章程細(xì)則輪值退任及重選。劉先生的薪酬由董事會(huì)于考慮薪酬委員會(huì)經(jīng)參考全體執(zhí)行董事的薪酬及劉先生的建議職責(zé)及責(zé)任而作出的推薦意見(jiàn)后釐定。劉先生的薪酬將由董事會(huì)根據(jù)其年終評(píng)估及考核進(jìn)行年度審閱及調(diào)整。
除上文所披露者外，劉先生(i)與本公司任何董事、高級(jí)管理層或主要股東或控股股東（各自之定義見(jiàn)香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則（“上市規(guī)則”））并無(wú)其他關(guān)係；(ii)并無(wú)于本公司或其任何相聯(lián)法團(tuán)的股份、相關(guān)股份或債券（定義見(jiàn)證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部）中擁有或被視為擁有權(quán)益，亦無(wú)擁有淡倉(cāng)；及(iii)并無(wú)于本公司或本集團(tuán)其他成員公司擔(dān)任任何主要職位，且彼亦無(wú)于過(guò)去三年內(nèi)擔(dān)任任何其他上市公司的董事。
劉先生概無(wú)涉及上市規(guī)則第13.51(2)(h)至(v)條項(xiàng)下的任何事件，亦無(wú)與委任劉先生有關(guān)的其他事宜須提呈股東垂注。
委任非執(zhí)行董事、薪酬委員會(huì)成員及提名委員會(huì)成員
董事會(huì)欣然宣佈，程廣旭先生（“程先生”）已獲委任為非執(zhí)行董事、薪酬委員會(huì)成員及提名委員會(huì)成員，自2024年5月13日起生效。
程先生簡(jiǎn)歷詳情如下：
程廣旭先生，51歲，擁有工學(xué)學(xué)士學(xué)位，為高級(jí)工程師。程先生現(xiàn)任濰柴動(dòng)力股份有限公司（（“濰柴動(dòng)力”），其股份于香港聯(lián)合交易所有限公司主板（股份代號(hào)：02338）及深圳證券交易所（股份代號(hào)：000338）上市）副總經(jīng)理、品牌與市場(chǎng)管理部部長(zhǎng)及大客戶部總經(jīng)理等職務(wù)。彼曾任揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司副總工程師、營(yíng)銷部副總經(jīng)理，濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司總經(jīng)理助理，濰柴動(dòng)力卡車動(dòng)力銷售公司總經(jīng)理，濰柴動(dòng)力總裁助理、副總裁等職務(wù)。
程先生已與本公司訂立委任函件，固定期限為期三年，將收取每年酬金約人民幣200,000元，惟須根據(jù)本公司組織章程細(xì)則輪值退任及重選。程先生的薪酬由董事會(huì)于考慮薪酬委員會(huì)經(jīng)參考全體非執(zhí)行董事的薪酬及程先生的建議職責(zé)及責(zé)任而作出的推薦意見(jiàn)后釐定。
程先生于本公司的相聯(lián)法團(tuán)（定義見(jiàn)證券及期貨條例（香港法例第 571章）第XV部）濰柴動(dòng)力股本中持有于深圳證券交易所上市的600,000股普通股。除上文所披露者外，程先生(i)與本公司任何董事、高級(jí)管理層或主要股東或控股股東（各自之定義見(jiàn)上市規(guī)則）并無(wú)其他關(guān)係；(ii)并無(wú)于本公司或其任何相聯(lián)法團(tuán)的股份、相關(guān)股份或債券（定義見(jiàn)證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部）中擁有或被視為擁有權(quán)益，亦無(wú)擁有淡倉(cāng)；及(iii)并無(wú)于本公司或本集團(tuán)其他成員公司擔(dān)任任何職位，且彼亦無(wú)于過(guò)去三年內(nèi)擔(dān)任任何其他上市公司的董事。
程先生概無(wú)涉及上市規(guī)則第13.51(2)(h)至(v)條項(xiàng)下的任何事件，亦無(wú)與委任程先生有關(guān)的其他事宜須提呈股東垂注。
