03月30日，一汽解放集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）發(fā)布消息，公司第十屆董事會(huì)第十一次會(huì)議于2024年3月28日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)。
本次會(huì)議通過(guò)了關(guān)于調(diào)整董事會(huì)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)委員的議案、關(guān)于補(bǔ)選董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員的議案、關(guān)于選舉王浩為公司非獨(dú)立董事的議案、關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案。
關(guān)于調(diào)整董事會(huì)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)委員的議案
1、該議案以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
2、議案內(nèi)容：公司董事會(huì)擬調(diào)整董事會(huì)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)委員，調(diào)整后的委員為：毛志宏（主任委員）、鄧為工、韓方明，任期與第十屆董事會(huì)相同。
關(guān)于補(bǔ)選董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員的議案
1、該議案以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
2、議案內(nèi)容：公司董事會(huì)擬補(bǔ)選劉延昌先生擔(dān)任董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員，任期與第十屆董事會(huì)相同。補(bǔ)選后的董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員為：吳碧磊（主任委員）、李勝、劉延昌、韓方明、董中浪。
關(guān)于選舉王浩為公司非獨(dú)立董事的議案
1、該議案以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
2、議案內(nèi)容：經(jīng)公司控股股東一汽股份推薦，提名王浩先生為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件），任期與第十屆董事會(huì)相同。本次選舉董事工作完成后，公司董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。
3、公司獨(dú)立董事已召開(kāi)專(zhuān)門(mén)會(huì)議審議本議案，一致同意《關(guān)于選舉王浩為公司非獨(dú)立董事的議案》，并同意將該議案提交公司董事會(huì)和股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
4、該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案
1、該議案以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
2、議案內(nèi)容：經(jīng)公司總經(jīng)理推薦，董事會(huì)聘任王建宇擔(dān)任公司副總經(jīng)理（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件），任期與第十屆董事會(huì)相同。
3、公司獨(dú)立董事已召開(kāi)專(zhuān)門(mén)會(huì)議審議本議案，一致同意《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》，并同意將該議案提交公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)。
附件：非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷
王浩先生：1970年出生，中共黨員，本科學(xué)歷，高級(jí)政工師。現(xiàn)任一汽解放集團(tuán)股份有限公司黨委副書(shū)記、工會(huì)負(fù)責(zé)人兼一汽解放汽車(chē)有限公司黨委副書(shū)記、工會(huì)負(fù)責(zé)人。歷任一汽豐田（長(zhǎng)春）發(fā)動(dòng)機(jī)黨委副書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記、工會(huì)主席，一汽豐田汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司黨委副書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記、工會(huì)主席，中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)一汽”）監(jiān)察部副部長(zhǎng)，中國(guó)一汽紀(jì)委常委、中國(guó)一汽黨委巡視辦主任等職。公司控股股東一汽股份為中國(guó)一汽的控股子公司。持有公司5%以上股份的股東一汽奔騰轎車(chē)有限公司為公司控股股東一汽股份的控股子公司。除此之外，王浩先生未持有公司股份，與其他持有公司 5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
附件：副總經(jīng)理簡(jiǎn)歷
王建宇先生：1979年出生，中共黨員，碩士學(xué)歷，正高級(jí)工程師?，F(xiàn)任一汽解放汽車(chē)有限公司商用車(chē)開(kāi)發(fā)院院長(zhǎng)兼黨委書(shū)記。歷任一汽解放汽車(chē)有限公司商用車(chē)開(kāi)發(fā)院轉(zhuǎn)向開(kāi)發(fā)主任師、商用車(chē)開(kāi)發(fā)院底盤(pán)開(kāi)發(fā)部部長(zhǎng)、商用車(chē)開(kāi)發(fā)院副院長(zhǎng)等職。王建宇先生持有公司股份129,161股，與其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
