03月5日，中國重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司（以下簡稱“公司”）發(fā)布第九屆董事會2024年第二次臨時(shí)會議決議公告。公告顯示，由于工作調(diào)整，王軍不再擔(dān)任公司首席執(zhí)行官（CEO、 總經(jīng)理），趙和軍不再擔(dān)任公司首席運(yùn)營官（COO），孔令不再擔(dān)任公司首席制造官（CPO）。經(jīng)公司董事長提名，聘任趙爾相擔(dān)任公司首席執(zhí)行官（CEO、總經(jīng)理）。趙爾相（個(gè)人簡歷附后） 任期自本次董事會審議通過之日起至第九屆董事會屆滿之日止。
中國重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會2024年第二次臨時(shí)會議（以下簡稱“本次會議”）通知于2024年2月26日以書面送達(dá)和電子郵件等方式發(fā)出，2024年3月4日以通訊方式在公司會議室召開。 本次會議應(yīng)到董事7人，實(shí)到7人。本次會議由董事長王琛主持，監(jiān)事會成員和高級管理人員列席了會議。會議的召開及出席人數(shù)符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)與會董事充分討論后，逐項(xiàng)審議并表決以下議案：
1、關(guān)于聘任公司首席執(zhí)行官的議案；
鑒于工作調(diào)整的原因，王軍不再擔(dān)任公司首席執(zhí)行官（CEO、總經(jīng)理），趙和軍不再擔(dān)任公司首席運(yùn)營官（COO），孔令不再擔(dān)任公司首席制造官（CPO）。上述人員均未持有公司股份。其中，趙和軍、孔令將不再在上市公司任職。公司董事會對上述人員在公司任職期間勤勉盡責(zé)以及為提升公司規(guī)范運(yùn)作水平等方面所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！
根據(jù)《中華人民共和國公司法》及《中國重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事長提名，聘任趙爾相擔(dān)任公司首席執(zhí)行官（CEO、總經(jīng)理）。趙爾相（個(gè)人簡歷附后）任期自本次董事會審議通過之日起至第九屆董事會屆滿之日止。其本人的任職資格亦經(jīng)公司董事會提名委員會審查通過，提名委員會對本議案發(fā)表了同意的審查意見。
2、關(guān)于提名公司第九屆董事會非獨(dú)立董事候選人的議案；
鑒于工作調(diào)整的原因，孫成龍、趙和軍不再擔(dān)任公司第九屆董事會非獨(dú)立董事。上述人員均未持有公司股份且不再在上市公司任職。公司董事會對上述人員在公司任職期間勤勉盡責(zé)以及為提升公司規(guī)范運(yùn)作水平等方面所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！
現(xiàn)根據(jù)《公司法》和《公司章程》《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會同意提名劉正濤、趙爾相（個(gè)人簡歷附后）為公司第九屆董事會非獨(dú)立董事候選人。
上述董事會非獨(dú)立董事候選人的任職資格亦經(jīng)公司董事會提名委員會審查通過，提名委員會對本議案發(fā)表了同意的審查意見。
董事會認(rèn)為上述非獨(dú)立董事候選人符合公司董事的任職標(biāo)準(zhǔn)，不存在相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情形。公司第九屆董事會非獨(dú)立董事及本次候選人中，兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過公司董事總數(shù)的二分之一。
該項(xiàng)議案需提交公司股東大會審議及批準(zhǔn)。
3、關(guān)于公司2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案；
根據(jù)公司與關(guān)聯(lián)方已經(jīng)簽訂的相關(guān)協(xié)議，預(yù)計(jì)2024年度公司與相關(guān)關(guān)聯(lián)方銷售貨物及提供勞務(wù)等關(guān)聯(lián)交易金額約為3455915萬元人民幣，采購貨物及接受勞務(wù)等關(guān)聯(lián)交易金額約為3522374萬元人民幣。
本議案屬關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，公司關(guān)聯(lián)董事王琛、李霞對此進(jìn)行了回避表決。表決結(jié)果：同意5票，回避表決2票，反對0票，棄權(quán)0票。本議案獲得通過。該項(xiàng)議案需提交公司股東大會審議及批準(zhǔn)。
4、關(guān)于公司未來三年（2024-2026年）股東回報(bào)規(guī)劃的議案；
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第3號—上市公司現(xiàn)金分紅》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況編制了《中國重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司未來三年（2024-2026年）股東回報(bào)規(guī)劃》。
具體內(nèi)容詳見同日在中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）上發(fā)布的相關(guān)公告。
5、關(guān)于召開公司2024年第二次臨時(shí)股東大會的議案。
根據(jù)公司運(yùn)營需要，定于2024年3月21日（星期四）下午2:50在公司未來科技大廈會議室召開2024年第二次臨時(shí)股東大會，本次股東大會將采用現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式召開。
附：個(gè)人簡歷
劉正濤，男，漢族，1970年10月出生，中共黨員，本科學(xué)歷,工程師。曾任中國重汽集團(tuán)黨委委員、副總經(jīng)理、采購總監(jiān)、采購中心主任、工會主席，中國重汽(香港)公司總裁，濰柴集團(tuán)黨委委員、紀(jì)委書記，本公司第八屆董事會非獨(dú)立董事、董事長等職?，F(xiàn)任中國重汽集團(tuán)黨委副書記、常務(wù)副總經(jīng)理、安全總監(jiān)。
趙爾相，男，漢族，1981年11月出生，中共黨員，本科學(xué)歷，高級工程師。曾任本公司制造事業(yè)部專務(wù)、黨委委員，中國重汽集團(tuán)企業(yè)管理與信息化部總經(jīng)理、數(shù)字化總監(jiān)等職?，F(xiàn)任本公司黨委書記、CEO、質(zhì)量總監(jiān)。
