011月18日，中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）發(fā)布公告，中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司第九屆董事會(huì)2023年第三次臨時(shí)會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）通知于2023年11月11日以書(shū)面送達(dá)和電子郵件等方式發(fā)出，2023年11月17日以通訊方式在公司本部會(huì)議室召開(kāi)。
本次會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到9人。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)王琛先生主持，監(jiān)事會(huì)成員和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)及出席人數(shù)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)董事充分討論后，逐項(xiàng)審議并表決以下議案：
1、關(guān)于聘任公司首席執(zhí)行官的議案
因工作調(diào)整的原因，趙和軍先生不再擔(dān)任公司首席執(zhí)行官（CEO、總經(jīng)理）職務(wù)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及《中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事長(zhǎng)提名，擬聘任王軍先生擔(dān)任公司首席執(zhí)行官（CEO、總經(jīng)理），其本人將不再擔(dān)任公司首席營(yíng)銷官（CMO）職務(wù)。王軍先生（個(gè)人簡(jiǎn)歷附后）任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第九屆董事會(huì)屆滿之日止。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。本議案獲得通過(guò)。
2、關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及《中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司總經(jīng)理提名，聘任趙和軍先生為公司首席運(yùn)營(yíng)官（COO），聘任畢研勛先生為公司董事會(huì)秘書(shū)。
畢研勛先生熟悉董事會(huì)秘書(shū)履職相關(guān)法律法規(guī)、具備與崗位要求相適應(yīng)的職業(yè)操守、具備相應(yīng)的專業(yè)勝任能力與從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，其本人的任職資格和獨(dú)立性已按規(guī)定經(jīng)證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的審核，未提出異議。畢研勛先生的通訊方式如下：
聯(lián)系電話：053158067586，傳真電話：053158067003
電子信箱：biyx@sinotruk.com
上述人員的任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第九屆董事會(huì)屆滿之日止。(各高管人員簡(jiǎn)歷附后）
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。本議案獲得通過(guò)。
3、關(guān)于調(diào)整董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)委員的議案
根據(jù)公司運(yùn)營(yíng)需要，現(xiàn)調(diào)整公司第九屆董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)委員如下：
戰(zhàn)略委員會(huì)委員：王琛、孫成龍、李霞、王軍、楊國(guó)棟，召集人為王琛。
審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)委員及召集人保持不變。
以上各委員會(huì)委員的任期與第九屆董事會(huì)一致。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，本議案獲得通過(guò)。
附：個(gè)人簡(jiǎn)歷
王軍，男，漢族，1975年1月出生，中共黨員，本科學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。曾任泰安五岳公司總經(jīng)理、公司首席營(yíng)銷官（CMO）、銷售部副總經(jīng)理、威海黑豹公司董事長(zhǎng)、威海商用車公司董事長(zhǎng)、濟(jì)南商用車銷售部總經(jīng)理等職?，F(xiàn)任公司黨委委員，公司銷售部總經(jīng)理。2023年7月任本公司董事。
趙和軍，男，漢族，1968年5月出生，中共黨員，研究生學(xué)歷，高級(jí)工程師。曾任中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)寧商用車公司總經(jīng)理、董事長(zhǎng)，本公司董事長(zhǎng)、首席執(zhí)行官（CEO、總經(jīng)理），中國(guó)重汽集團(tuán)總經(jīng)理助理、生產(chǎn)制造部部長(zhǎng)等職。2022年2月任本公司董事。
畢研勛，男，漢族，1985年6月出生，中共黨員，本科學(xué)歷，管理學(xué)學(xué)士，高級(jí)會(huì)計(jì)師，濟(jì)南市會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才。曾任中國(guó)重汽集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)成本室副經(jīng)理、經(jīng)理，中國(guó)重汽濟(jì)南動(dòng)力部執(zhí)行董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)，中國(guó)重汽濟(jì)南發(fā)動(dòng)機(jī)廠財(cái)務(wù)總監(jiān)，中國(guó)重汽國(guó)際公司財(cái)務(wù)總監(jiān)?，F(xiàn)任本公司黨委委員，2022年4月至今任本公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，2022年8月至今任本公司董事。2023年9月取得董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)。
