010月14日，濰柴動力股份有限公司發(fā)布2023 年第六次臨時董事會會議決議公告。公告顯示，濰柴動力2023 年第六次臨時董事會會議合法有效通過如下決議：
一、審議及批準關于公司高級管理人員調整的議案
1．同意聘任公司原執(zhí)行CEO王德成先生（簡歷見附件）為公司首席執(zhí)行官、總經理，任期自董事會決議作出之日起至第六屆董事會屆滿之日止。
本議案董事王德成先生回避表決該事項。
本議案實際投票人數14人，其中14票贊成，0票反對，0票棄權，決議通過本議案。
2．同意聘任王健先生（簡歷見附件）為公司副總經理，任期自董事會決議作出之日起至第六屆董事會屆滿之日止。
本議案實際投票人數15人，其中15票贊成，0票反對，0票棄權，決議通過本議案。
3．同意聘任馮剛先生（簡歷見附件）為公司副總經理，任期自董事會決議作出之日起至第六屆董事會屆滿之日止。
本議案實際投票人數15人，其中15票贊成，0票反對，0票棄權，決議通過本議案。
4．同意譚旭光先生不再兼任公司首席執(zhí)行官。
根據工作需要，譚旭光先生申請不再兼任公司首席執(zhí)行官職務，將繼續(xù)擔任公司董事、董事長等職務。
本議案董事譚旭光先生回避表決該事項。
本議案實際投票人數14人，其中14票贊成，0票反對，0票棄權，決議通過本議案。
5．同意姜寧濤先生辭任公司副總裁。
因工作變動，姜寧濤先生申請辭任公司副總裁職務。辭任上述職務后，姜寧濤先生將繼續(xù)在公司（含控股子公司）擔任其他職務。截至本公告披露日，姜寧濤先生未持有公司股份。
本議案實際投票人數15人，其中15票贊成，0票反對，0票棄權，決議通過本議案。
二、審議及批準關于調整公司管理層職務體系并修訂相關制度的議案
同意公司調整管理層職務體系，執(zhí)行總裁及副總裁職務均調整為副總經理。同時，同意對公司相關制度進行相應修訂。
本議案實際投票人數15人，其中15票贊成，0票反對，0票棄權，決議通過本議案。
附件：高級管理人員簡歷
王德成先生，中國籍，1978 年 7 月出生，工程碩士、天津大學在讀工程博士，正高級工程師；現任本公司董事、首席執(zhí)行官、總經理、副總工程師，濰柴控股集團有限公司（下稱“濰柴集團”）副董事長等職；2004年 7 月加入本公司，長期從事科研、市場等一線工作，歷任本公司應用工程中心主任、應用工程總監(jiān)，發(fā)動機平臺總監(jiān)，發(fā)動機研究院院長，總裁助理，副總裁，執(zhí)行總裁，執(zhí)行 CEO 等職；濰柴科學家。
王德成先生除在公司控股股東濰柴集團任副董事長等職外，與本公司持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系；未持有本公司 A 股股票；不存在不得提名為高級管理人員的情形；未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結論；非失信被執(zhí)行人；符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關規(guī)定等要求的任職資格。
王健先生，中國籍，1980 年 2 月出生，工程碩士、天津大學在讀工程博士，高級工程師；現任本公司副總經理、總質量師、制造總監(jiān)等職；2003 年 7 月加入本公司，長期從事生產制造、工藝創(chuàng)新等一線工作，歷任本公司總工藝師、總裁助理、副總裁等職；濰柴科學家。
王健先生與本公司持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系；未持有本公司 A 股股票；不存在不得提名為高級管理人員的情形；未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結論的情形；非失信被執(zhí)行人；符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關規(guī)定等要求的任職資格。
馮剛先生，中國籍，1964 年 2 月出生，工程學士、工商管理碩士，高級工程師；現任本公司副總經理，山推工程機械股份有限公司董事，濰柴液壓傳動有限公司董事長，雷沃重工集團有限公司董事長，濰柴雷沃智慧農業(yè)科技股份有限公司董事，山重建機有限公司董事等職；1986年加入濰坊柴油機廠，長期從事科研、營銷等一線工作，歷任本公司副總裁、執(zhí)行總裁等職；全國五一勞動獎章獲得者，柴科學家，是我國柴油機行業(yè)的著名專家。
馮剛先生與本公司持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系；截至目前持有本公司A 股股票 4,789,512 股；不存在不得提名為高級管理人員的情形；未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結論的情形；非失信被執(zhí)行人；符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關規(guī)定等要求的任職資格。
