04月25日，一汽解放集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）發(fā)布第十屆董事會第一次會議決議公告。公司第十屆董事會第一次會議于2023年4月24日以通訊方式召開。
本次會議審議通過以下議案：
（一）關于選舉公司董事長的議案
議案內容：公司董事會選舉胡漢杰擔任公司第十屆董事會董事長（簡歷詳見附件），任期與第十屆董事會相同。
（二）關于選舉董事會戰(zhàn)略委員會委員的議案
議案內容：公司董事會選舉胡漢杰、吳碧磊、李紅建、韓方明、董中浪擔任第十屆董事會戰(zhàn)略委員會委員，其中胡漢杰擔任主任委員。
（三）關于選舉董事會審計與風險控制委員會委員的議案
議案內容：公司董事會選舉毛志宏、韓方明、劉延昌擔任第十屆董事會審計與風險控制委員會委員，其中毛志宏擔任主任委員。
（四）關于選舉董事會薪酬與考核委員會委員的議案
議案內容：公司董事會選舉董中浪、毛志宏、劉延昌擔任第十屆董事會薪酬與考核委員會委員，其中董中浪擔任主任委員。
（五）關于聘任公司總經(jīng)理的議案
議案內容：董事會聘任吳碧磊擔任公司總經(jīng)理（簡歷詳見附件），任期與第十屆董事會相同。
（六）關于聘任公司常務副總經(jīng)理的議案
議案內容：經(jīng)公司總經(jīng)理推薦，公司董事會聘任于長信擔任公司常務副總經(jīng)理（簡歷詳見附件），任期與第十屆董事會相同。
（七）關于聘任公司副總經(jīng)理的議案
議案內容：經(jīng)公司總經(jīng)理推薦，董事會聘任季一志、田海峰、李勝擔任公司副總經(jīng)理（簡歷詳見附件），任期與第十屆董事會相同。
（八）關于聘任公司董事會秘書的議案
議案內容：公司董事會聘任王建勛擔任公司董事會秘書（簡歷詳見附件），任期與第十屆董事會相同。
（九）關于聘任公司證券事務代表的議案
議案內容：公司董事會聘任楊育欣擔任公司證券事務代表（簡歷詳見附件），任期與第十屆董事會相同。
附件：
一、董事長簡歷
胡漢杰：1964年出生，中共黨員，碩士學位，正高級工程師?，F(xiàn)任中國第一汽車集團有限公司總經(jīng)理助理、一汽解放集團股份有限公司董事長、黨委書記兼一汽解放汽車有限公司執(zhí)行董事、黨委書記。兼任長春市人大代表。歷任一汽大眾副總經(jīng)理兼銷售公司總經(jīng)理，一汽解放汽車有限公司黨委書記兼常務副總經(jīng)理，一汽解放汽車有限公司總經(jīng)理兼黨委書記等職。胡漢杰先生持有公司股份334,331股，除此之外，與其他持有公司 5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系。胡漢杰先生不存在不得提名為董事的情形；未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形；不是失信被執(zhí)行人；符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易所其他相關規(guī)定等要求的任職資格。
二、高級管理人員簡歷
吳碧磊：1970年出生，中共黨員，工學博士，正高級工程師?，F(xiàn)任一汽解放集團股份有限公司總經(jīng)理、黨委副書記兼一汽解放汽車有限公司總經(jīng)理、黨委副書記兼本部中重型車產(chǎn)品線總經(jīng)理。歷任解放事業(yè)本部商用車開發(fā)院院長、黨委書記，一汽解放汽車有限公司商用車開發(fā)院院長、黨委書記，一汽解放集團股份有限公司副總經(jīng)理等職。吳碧磊先生持有公司股份228,552股，除此之外，與其他持有公司 5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系。吳碧磊先生不存在不得提名為高級管理人員的情形；未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形；不是失信被執(zhí)行人；符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易所其他相關規(guī)定等要求的任職資格。
于長信：1972年出生，中共黨員，大學學歷，工學學士，現(xiàn)任一汽解放集團股份有限公司常務副總經(jīng)理兼一汽解放汽車有限公司常務副總經(jīng)理。歷任一汽解放事業(yè)本部（解放公司）營銷總部（銷售公司）副總經(jīng)理兼解放公司青島事業(yè)部副總經(jīng)理兼營銷服務部部長，一汽解放汽車有限公司營銷總部副部長（一汽解放汽車銷售公司副總經(jīng)理）兼青島整車事業(yè)部（青島公司）副總經(jīng)理，一汽解放汽車有限公司商用車海外營銷部總經(jīng)理兼中國第一汽車集團進出口有限公司副總經(jīng)理，中國第一汽車集團進出口有限公司副總經(jīng)理，中國第一汽車集團進出口有限公司總經(jīng)理、黨委副書記等職。截止本公告披露日未持有公司股份；與其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系；不存在不得提名為高級管理人員的情形；未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形；不是失信被執(zhí)行人；符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易所其他相關規(guī)定等要求的任職資格。
季一志：1969年出生，中共黨員，大學學歷，工商管理碩士學位，現(xiàn)任一汽解放集團股份有限公司副總經(jīng)理兼一汽解放汽車有限公司副總經(jīng)理兼總法律顧問兼新能源事業(yè)部總經(jīng)理。歷任一汽解放汽車有限公司發(fā)動機事業(yè)部常務副總經(jīng)理兼一汽解放大連柴油機有限公司總經(jīng)理、黨委書記，一汽解放汽車有限公司客車事業(yè)部總經(jīng)理、黨委書記（客車廠廠長、黨委書記），一汽解放汽車有限公司客車事業(yè)部總經(jīng)理、黨委書記（客車廠廠長、黨委書記）兼營銷總部副部長（解放銷售公司副總經(jīng)理），一汽解放汽車有限公司新能源事業(yè)部總經(jīng)理兼客車事業(yè)部總經(jīng)理等職。季一志先生持有公司股份192,778股，與其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系；不存在不得提名為高級管理人員的情形；未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形；不是失信被執(zhí)行人；符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易所其他相關規(guī)定等要求的任職資格。
田海峰：1972年出生，中共黨員，大學學歷，工商管理碩士學位，現(xiàn)任一汽解放集團股份有限公司副總經(jīng)理兼一汽解放汽車有限公司副總經(jīng)理。歷任解放事業(yè)本部（一汽解放汽車有限公司）采購部部長，一汽解放汽車有限公司采購部部長，一汽解放汽車有限公司青島整車事業(yè)部（青汽公司）副總經(jīng)理兼青島廠廠長等職。田海峰先生持有公司股份192,778股，與其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系；不存在不得提名為高級管理人員的情形；未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形；不是失信被執(zhí)行人；符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易所其他相關規(guī)定等要求的任職資格。
李勝：1976年出生，中共黨員，研究生學歷，工學博士學位，現(xiàn)任一汽解放集團股份有限公司副總經(jīng)理兼一汽解放汽車有限公司副總經(jīng)理兼青島整車事業(yè)部（青汽公司）總經(jīng)理、黨委書記兼青島整車事業(yè)部青島中重型車產(chǎn)品線總經(jīng)理、輕型車產(chǎn)品線總經(jīng)理。歷任一汽解放青島汽車有限公司總經(jīng)理助理兼研發(fā)部部長，解放事業(yè)本部青島整車事業(yè)部（青島公司）高級經(jīng)理，一汽解放汽車有限公司商用車開發(fā)院院長助理兼青島整車事業(yè)部（青島公司）高級經(jīng)理兼研發(fā)部部長，一汽解放汽車有限公司青島整車事業(yè)部（青島公司）副總經(jīng)理兼商用車開發(fā)院院長助理，一汽解放汽車有限公司商用車開發(fā)院副院長兼青島整車事業(yè)部（青汽公司）副總經(jīng)理兼研發(fā)部部長，一汽解放汽車有限公司青島整車事業(yè)部（青汽公司）常務副總經(jīng)理等職。李勝先生持有公司股份192,778股，與其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系；不存在不得提名為高級管理人員的情形；未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形；不是失信被執(zhí)行人；符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易所其他相關規(guī)定等要求的任職資格。
三、董事會秘書簡歷
王建勛：1983年出生，中共黨員，理學碩士?，F(xiàn)任一汽解放集團股份有限公司董事會秘書兼資本運營部部長。歷任 TCL 集團股份有限公司董事會辦公室副主任、主任，深圳市創(chuàng)世紀機械有限公司副總經(jīng)理等職。王建勛先生持有公司股份192,778股，與其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系；不存在不得提名為高級管理人員的情形；未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形；不是失信被執(zhí)行人；符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易所其他相關規(guī)定等要求的任職資格。
四、證券事務代表簡歷
楊育欣：1973年出生，大學學歷，高級經(jīng)濟師?，F(xiàn)任一汽解放集團股份有限公司證券事務代表兼資本運營部證券業(yè)務室主任。歷任一汽轎車股份有限公司證券事務代表兼財務控制部證券事務科科長等職。截止本公告披露日未持有公司股票；未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形；不是失信被執(zhí)行人；符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易所其他相關規(guī)定等要求的任職資格。
