02月4日，上柴股份發(fā)布關(guān)于重大資產(chǎn)重組的進展公告，關(guān)于購買上汽依維柯商用車投資有限公司、上汽依維柯紅巖商用車有限公司及上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司的全部或部分股權(quán)，公司及相關(guān)各方正在有序推進其所涉及的盡職調(diào)查、審計與評估等各項工作，待相關(guān)工作完成后公司將再次召開董事會審議本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)事項，同時披露重組報告書（草案）、法律意見書、審計報告、評估報告等相關(guān)文件。
一、本次重大資產(chǎn)重組的進展情況
上海柴油機股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬向上海汽車集團股份有限公司發(fā)行股份購買其持有的上汽依維柯商用車投資有限公司（以下簡稱“上依投”）50%股權(quán)以及上汽依維柯紅巖商用車有限公司（以下簡稱“上依紅”）56.96%股權(quán)、向重慶機電控股（集團）公司發(fā)行股份購買其持有的上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司10%股權(quán)和上依紅34%股權(quán)、向上依投支付現(xiàn)金購買其持有的上依紅9.04%股權(quán)，并募集配套資金（以下簡稱“本次重大資產(chǎn)重組”）。
為保證公平信息披露，維護投資者利益，避免造成公司股價異常波動，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司向上海證券交易所申請，公司股票（A股簡稱：上柴股份，股票代碼：600841；B股簡稱：上柴B股，股票代碼：900920）自2020年12月21日開市起停牌，具體內(nèi)容詳見公司于2020年12月22日披露的《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組的停牌公告》[臨 2020-016 號]。
2021年1月4日，公司召開董事會2021年度第一次臨時會議審議通過了《關(guān)于<上海柴油機股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案>及其摘要的議案》等議案，經(jīng)向上海證券交易所申請，公司股票自2021年1月5日（星期二）開市起復(fù)牌（具體內(nèi)容詳見公司于2021年1月5日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體披露的相關(guān)公告）。
2021年1月17日，公司收到上海證券交易所上市公司監(jiān)管一部《關(guān)于對上海柴油機股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案信息披露的問詢函》（上證公函【2021】0055 號）（以下簡稱“《問詢函》”），根據(jù)《問詢函》的要求，公司對有關(guān)問題進行了積極認真的核查、分析和研究，并逐項予以落實和回復(fù)，同時按照《問詢函》的要求對《上海柴油機股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》及其摘要進行了部分補充、修改和完善，中介機構(gòu)亦出具了相關(guān)核查意見（具體內(nèi)容詳見公司于2021年1月18日和2021年1月25日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體披露的相關(guān)公告）。
二、本次重大資產(chǎn)重組的后續(xù)工作安排
截止本公告披露日，公司及相關(guān)各方正在有序推進本次重大資產(chǎn)重組所涉及的盡職調(diào)查、審計與評估等各項工作，待相關(guān)工作完成后公司將再次召開董事會審議本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)事項，同時披露重組報告書（草案）、法律意見書、審計報告、評估報告等相關(guān)文件。
三、風險提示
公司本次重大資產(chǎn)重組方案尚需提交公司董事會和股東大會審議，并經(jīng)有權(quán)監(jiān)管機構(gòu)批準后方可正式實施，能否通過尚存在一定不確定性。公司將根據(jù)本次重大資產(chǎn)重組事項進展情況，嚴格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求及時履行信息披露義務(wù)，有關(guān)信息均以上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體發(fā)布的公告為準，敬請廣大投資者關(guān)注后續(xù)公告并注意投資風險。
特此公告。
上海柴油機股份有限公司董事會
2021年2月4日
