中集集團(tuán)分拆中集車輛赴港上市 將成為旗下第四獨(dú)立上市平臺(tái)

3月14日，中集集團(tuán)發(fā)布公告稱，中集分拆中集車輛（集團(tuán)）股份有限公司境外上市獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，合計(jì)核準(zhǔn)發(fā)行不超過(guò)3.84億股境外上市外資股。若下一步再獲港交所批準(zhǔn)并成功上市后，中集車輛將成為中集旗下第四個(gè)獨(dú)立上市平臺(tái)。

2018年8月9日，中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）第八屆董事會(huì)2018年度第十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于中集車輛（集團(tuán)）有限公司境外上市方案的議案》。本公司擬分拆下屬子公司中集車輛（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中集車輛”）于香港聯(lián)合交易所有限公司（以下簡(jiǎn)稱“香港聯(lián)交所”）主板上市（以下簡(jiǎn)稱“建議分拆及上市”）。2018年9月26日，該事項(xiàng)經(jīng)本公司2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)、2018年第一次A股類別股東大會(huì)和2018年第一次H股類別股東大會(huì)審議通過(guò)。

中集車輛于2019年3月14日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）出具的《關(guān)于核準(zhǔn)中集車輛（集團(tuán)）股份有限公司發(fā)行境外上市外資股的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2019]356號(hào)），批復(fù)內(nèi)容如下：

一、核準(zhǔn)中集車輛新發(fā)行不超過(guò)383,801,955股境外上市外資股，每股面值人民幣1元，全部為普通股。完成本次發(fā)行后，中集車輛可到香港聯(lián)交所主板上市。

二、核準(zhǔn)中集車輛完成本次發(fā)行后，中集車輛股東中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱（香港）有限公司所持不超過(guò)284,985,000股存量股份、住友商事株式會(huì)社所持不超過(guò)13,935,000股存量股份（合計(jì)不超過(guò)298,920,000股存量股份）轉(zhuǎn)為境外上市外資股。在符合境內(nèi)外有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)則的情況下，上述股東可將所持股份在香港聯(lián)交所主板流通。

三、上市后15個(gè)工作日內(nèi)，中集車輛應(yīng)將非境外上市股份集中登記存管在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司，并將股份集中登記存管及本次發(fā)行上市的情況書面報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。

四、中集車輛在境外發(fā)行股票和上市過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守境內(nèi)外有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)則。

建議分拆及上市的實(shí)施取決于（其中包括）香港聯(lián)交所的批準(zhǔn)、市場(chǎng)狀況及其他因素。因此，本公司股東及潛在投資者務(wù)請(qǐng)注意，本公司概不保證建議分拆及上市將會(huì)進(jìn)行，亦不能保證將于何時(shí)進(jìn)行。故此，本公司股東及潛在投資者于買賣或投資本公司股份或其他證券時(shí)務(wù)請(qǐng)審慎行事。任何人士如對(duì)其本身之狀況或應(yīng)采取之任何行動(dòng)有任何疑問(wèn)，敬請(qǐng)咨詢其本身之專業(yè)顧問(wèn)。

本公司將按照相關(guān)法律法規(guī)的要求，就建議分拆及上市的后續(xù)進(jìn)展及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

特此公告。

中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

二〇一九年三月十四日