08月27日，安徽安凱汽車股份有限公司發(fā)布關(guān)于董事辭職暨補(bǔ)選非獨立董事的公告。其中，沈平因到法定退休年齡，申請辭去公司第九屆董事會董事及董事會薪酬與考核委員會委員職務(wù)，辭職后將不在公司擔(dān)任任何職務(wù)；
同意提名劉雄為公司第九屆董事會非獨立董事候選人，劉雄經(jīng)股東大會同意選舉為非獨立董事后，將同時擔(dān)任公司董事會薪酬與考核委員會委員職務(wù)，任期自公司股東大會審議通過之日起至第九屆董事會屆滿之日止。
一、關(guān)于董事辭職的情況
安徽安凱汽車股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司董事、董事會薪酬與考核委員會委員沈平的書面辭職報告，沈平因到法定退休年齡，申請辭去公司第九屆董事會董事及董事會薪酬與考核委員會委員職務(wù)。辭職后，沈平將不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。
截至本公告披露日，沈平未持有公司股份，也不存在按照相關(guān)監(jiān)管規(guī)定應(yīng)履行而未履行的任何承諾。
公司及公司董事會對沈平在公司擔(dān)任董事期間勤勉盡職的工作及對公司經(jīng)營發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！
二、補(bǔ)選非獨立董事情況
為保證公司董事會各項工作的順利開展，根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司主要股東推薦，董事會提名委員會審核通過，公司于 2024 年 8 月 23 日召開第九屆董事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選非獨立董事的議案》，同意提名劉雄為公司第九屆董事會非獨立董事候選人。劉雄經(jīng)股東大會同意選舉為非獨立董事后，將同時擔(dān)任公司董事會薪酬與考核委員會委員職務(wù)，任期自公司股東大會審議通過之日起至第九屆董事會屆滿之日止。
非獨立董事候選人符合《公司法》《公司章程》的規(guī)定，選舉完成后董事會中兼任公司高級管理人員職務(wù)以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一。
附件：劉雄簡歷
劉雄，男，漢族，中共黨員，1982年9 月生，湖北武穴人，本科學(xué)歷，助理經(jīng)濟(jì)師?，F(xiàn)任安徽江淮汽車集團(tuán)控股（股份）有限公司戰(zhàn)略管理部部長，管理平臺黨委委員。
劉雄未持有公司股份，與公司實際控制人、控股股東存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第 3.2.2 條所規(guī)定的情形,符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格，不是失信被執(zhí)行人，不是失信責(zé)任主體。
