召開董事會 孫慶民當選中通總經(jīng)理

 

中通客車控股股份有限公司1月5日公告顯示，公司第七屆于2010年12月31日上午，由公司2010年第二次臨時股東大會選舉產(chǎn)生，任期自2011年1月1日至2013年12月31日。公司第七屆董事會第一次會議于2010年12月31日下午在公司二樓會議室召開，應到董事9名，實到董事9名。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》等有關規(guī)定。會議審議通過了以下議案:

 

一、以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)選舉李海平先生為公司第七屆董事會董事長。

 

二、以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)選舉鄒虎嘯先生為公司第七屆董事會副董事長。

 

三、根據(jù)董事長提名，以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)聘任孫慶民先生為公司總經(jīng)理。

 

四、根據(jù)總經(jīng)理提名，以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)聘任宓保倫先生、于春印先生、賈開潛先生為公司副總經(jīng)理，聘任宓保倫先生為公司財務負責人。

 

五、根據(jù)董事長提名，以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)聘任王興富先生為公司董事會秘書;趙磊先生為證券事務代表。

 

公司獨立董事對上述人員發(fā)表獨立意見，認為:上述人員提名程序符合有關規(guī)定，任職資格符合有關規(guī)定，能夠勝任所聘崗位職責的要求。

 

六、以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關于組建第七屆董事會專門委員會及其成員的議案》。

 

根據(jù)《上市公司治理準則》、《公司章程》等有關規(guī)定，公司第七屆董事會下設戰(zhàn)略、提名、審計、薪酬與考核四個專門委員會，人員構(gòu)成如下:

 

董事會戰(zhàn)略委員會由李海平、鄒虎嘯、李樹朋、時洪功、孫慶民組成，由李海平擔任主任委員;

 

董事會審計委員會由張宏、鄒虎嘯、李廣源組成，由李廣源擔任主任委員;

 

董事會提名委員會由李海平、張宏、趙樹元組成，由趙樹元擔任主任委員;

 

董事會薪酬與考核委員會由張宏、趙樹元、李廣源組成，由張宏擔任主任委員。

 

上述人員任期均與本屆董事會相同。

 

七、以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關于聊城中通輕型客車有限公司為聊城市公共交通集團有限公司提供1500萬元擔保的議案》。(詳見公司全資子公司為他人提供擔保公告)

 

同意公司全資子公司聊城中通輕型客車有限公司為聊城市公共交通集團有限公司提供1500萬元貸款擔保，期限三年。

 

八、以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關于公司繼續(xù)為中通輕型客車有限公司提供6200萬元擔保的議案》，期限三年。(詳見公司為子公司提供擔保的公告)

 

九、以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關于公司繼續(xù)為山東通盛制冷設備有限公司提供1200萬元擔保的議案》，期限三年。(詳見公司為子公司提供擔保的公告)

 

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十、以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關于修改公司章程的議案》

 

1、原第一百零六條內(nèi)容如下:

 

董事會由九名董事組成，設董事長一人，副董事長一人。

 

修改為: 董事會由九名董事組成，設董事長一人，副董事長一至二人。

 

2、原第一百一十三條內(nèi)容如下:

 

公司副董事長協(xié)助董事長工作，董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長履行職務;副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務。

 

修改為:公司副董事長協(xié)助董事長工作，董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名副董事長履行職務;副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務。

 

3、原第一百一十條內(nèi)容如下:

 

董事會應當確定對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯(lián)交易以及公司對新建、技改等項目投資的權(quán)限，建立嚴格的審查和決策程序;重大投資項目應當組織有關專家、專業(yè)人員進行評審，并報股東大會批準。

 

董事會制定《公司對外擔保管理辦法》、《公司關聯(lián)交易管理制度》，經(jīng)股東大會審議通過后方可實施。

 

董事會在公司重大投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、委托理財?shù)臋?quán)限:

 

(一)董事會有權(quán)決定一次性投資總額占公司最近一期經(jīng)審計的總資產(chǎn)比例10%以下的對外投資項目;有權(quán)決定一次性投資總額占公司最近一期經(jīng)審計的總資產(chǎn)比例10%以下的新建、技改項目投資

 

當上述投資連續(xù)12個月內(nèi)累計金額達到公司最近一期經(jīng)審計的總資產(chǎn)30%時，須提交股東大會批準。

 

(二)董事會有權(quán)決定金額占公司最近一次經(jīng)審計總資產(chǎn)10%以下的資產(chǎn)處置事項(包括但不限于收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)租賃、委托理財?shù)?。超過上述限額的資產(chǎn)處置事項須報股東大會批準。

 

前款資產(chǎn)處置行為連續(xù)12個月累計金額達到公司最近一期經(jīng)審計的總資產(chǎn)30%時，須報股東大會批準。

 

修改后增加以下條款，為第(三)款:

 

董事會可以將上述權(quán)限的15%授權(quán)給公司董事長審批。

 

十、以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關于召開公司2011年第一次臨時股東大會的議案》。(詳見公司關于召開2011年第一次臨時股東大會的通知)

 

上述七、八、九、十，共四項議案尚需提交公司股東大會審議。